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ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 6 junio 2023 • pp 31-35 • ISSN 2528-8032
Metodología de análisis delictual
Criminal analysis methodology
Juan Carlos Jácome Castillo
1
Recibido: 9 de junio de 2023
Aceptado: 10 de agosto de 2023
Publicado: 28 de septiembre de 2023
Resumen
El análisis delictual es una herramienta ecaz para prevenir y combatir los hechos criminales, determi-
na de manera técnica lo que está ocurriendo frente al fenómeno criminal y permite la toma de decisio-
nes con un impacto positivo. Esta herramienta cuenta con un marco teórico, una metodología, una téc-
nica y unos procesos que le permiten a los miembros de la Policía Nacional actuar ecientemente en
su labor, le permiten la gestión institucional con base en evidencia cientíca para comprobar y vericar
los hechos punitivos en un espacio determinado.
Palabras clave: análisis delictual; Criminología; estratégico; metodología; operativo; planicación;
táctico.
Abstract
Crime analysis is an eective tool for preventing and combating criminal acts, it determines in a tech-
nical manner what is happening in the criminal phenomenon and allows decision making with a posi-
tive impact. is tool has a theoretical framework, a methodology, a technique and processes that allow
members of the National Police to act eciently in their work, allowing institutional management ba-
sed on scientic evidence to verify and verify the punitive facts in a given space.
Keywords: crime analysis; Criminology; strategic; methodology; operational; planning; tactical.
Introducción
El análisis delictual es una herramienta de carácter técnico que permite identicar patrones y conduc-
tas, establecer diagnósticos y proponer e implementar soluciones frente al cometimiento de delitos. Por
esta razón, el estudio metodológico del delito se torna importante ya que desde el análisis delictual es
posible comprender de manera técnica el proceso lógico que controla y previene los hechos crimina-
les. En este artículo se aborda de manera sistémica los pasos que permiten la obtención de productos
analíticos que sirven para la toma de decisiones, apoyados en la Asociación Internacional de Analistas
Criminales que facultan esa objetividad en el cumplimiento de las técnicas.
1 Mayor de la Policía Nacional del Ecuador. Comando General, carlitosjacome@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-1275-
4921
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Metodología
El presente artículo parte de una investigación bi-
bliográca en la cual tienen en cuenta varios mé-
todos: el deductivo, para reducir la información
obtenida de todos los documentos revisados; el
analítico, para descomponer la información obte-
nida y entenderla en cada una de sus partes y; el
de síntesis, para resumir y llegar a las conclusiones
recomponiendo lo previamente analizado.
La técnica utilizada es el análisis documental
el cual incluye la revisión de libros, artículos y
otras fuentes secundarias referentes al análisis
delictual.
Denición del análisis delictual
Existen varias deniciones y desde varios enfo-
ques del análisis delictual. Según la Asociación
Internacional de Analistas Criminales: “El aná-
lisis delictual describe las técnicas y los procesos
utilizados para estudiar las tendencias y los patro-
nes delictuales, la manera en que afecta a una ju-
risdicción especíca y como la policía responde
ante ellos” (Ciudadana & IACA 2010).
Teoría de análisis
El análisis consiste en descomponer el todo en
cada una de las partes con el n de recomponer-
se o armarlos dando un sentido y signicado que
permita tener una idea clara de lo que se está es-
tudiando. De esta manera se llega a concretar la
llamada “hipótesis”
Hipótesis
Es una declaración que busca explicar un grupo
de hechos con una mezcla de lo que se sabe (da-
tos, hechos) y lo que no se sabe (ideas). La hipóte-
sis resulta y depende de la obtención de premisas
y presunciones. Además de solventar vacíos me-
diante la investigación, las hipótesis aportan con
datos ciertos que pueden ser comprobables y se
completa con indicios y pistas que se van obte-
niendo luego de aplicar técnicas de recolección de
información.
Las premisas que sirven de base para la
hipótesis son hechos ciertos que son comproba-
dos y permanecen en el tiempo. La búsqueda y
construcción de información alrededor de estas
permiten al investigador conducir su análisis ape-
gado a la realidad. Por otro lado, las presunciones
son ideas que fortalecen la hipótesis y se constru-
yen con base en las premisas y el conocimiento
del contexto sobre el cual se enfoca el análisis.
Aplicación de métodos de investigación
cientíca en el análisis delictivo
El análisis debe guiarse por varios métodos de in-
vestigación cientíca, entre ellos: inferencial de-
ductiva, que va de lo general a lo particular; infe-
rencial inductiva, va de lo particular a lo general,
permite la expansión del conocimiento mediante
el cuestionamiento de los vacíos y se complemen-
tan con la adhesión de información; el analítico,
permite la desagregación de la información en ca-
da una de las partes para comprenderla, y; el de
síntesis, se basa en juntar los elementos que fue-
ron separados con el análisis para establecer con-
clusiones (Unda 1999).
Métodos de análisis
El análisis cuenta con métodos que permiten se-
guir paso a paso un proceso. Estos se describen a
continuación:
• Filtración: proceso que permite restar
datos sobrantes para poder centrarse en
lo que es importante, de esta manera el
proceso de análisis se enfoca en el objeti-
vo perseguido.
• Categorización: existen clasicaciones
lógicas las cuales se constituyen en varia-
bles de estudio que contienen atributos
con semejanzas agrupables, tales como,
lugar, edad, zona, tipo de robo, entre
otros. A estos elementos se los denomina
“categorías”.
• Agrupación: mediante un proceso ana-
lítico se resume, agrupa o integra la in-
formación que permite establecer una
presunción robusta sobre lo que se está
analizando. De esta agrupación depende
la ecacia del método utilizado.
• Comparación: existen coincidencias entre
los hechos. Hay conclusiones que se pue-
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den obtener con base en la comparación.
Este proceso permite relacionar el análisis
que se está realizando con datos o hechos
que tienen alguna semejanza. De esta ma-
nera, se comprende el fenómeno estudiado.
• Correlación: técnica estadística que se ca-
racteriza por identicar si un grupo de da-
tos se relaciona con otro. Sin embargo, no
solo se utiliza con la signicancia estadís-
tica, sino, además, con la identicación ló-
gica con base en premisas y presunciones
constituidas con información vericada.
• Casualidad y explicación: más allá de la
correlación, se encuentra la determina-
ción de la causa con su efecto para, de
esta manera, poder explicar ese nexo que
existente entre uno y otro factor. Con
esto se puede, a modo de un árbol de pro-
blemas, establecer y diferenciar las causas
de los efectos y llegar a la génesis o raíz
de los problemas.
• Proyección: las proyecciones se nutren
y realizan a partir de los datos repetidos
que muestran un patrón o una tendencia.
En estadística es posible, a partir de una
serie de datos, proyectar lo que viene a fu-
turo, aunque también es posible haciendo
uso de información condensada, técnicas
prospectivas o determinación de escena-
rios. Así, se proyecta qué puede suceder
y, lo más importante, qué acciones se van
a tomar para contrarrestar un problema
que se ha identicado previamente (Ciu-
dadana & IACA, 2010).
Elementos esenciales de la información
Los elementos esenciales de la información son
aquellos que proporcionan los datos especí-
cos sobre la problemática que se está analizan-
do. Estos elementos se les consigue mediante las
preguntas que realiza el entrevistador o perio-
dista basados en el modelo de comunicación de
Lasswell (Cerruti 2019). Las preguntas o 5W
2
(por sus siglas en inglés) son: qué, quién, cuándo,
dónde y por qué. Una pregunta adicional sería el
cómo. De esta manera se conguran las posibles
2 También denominada 6 WS: who, what, when, why, where.
respuestas del problema tratado, permitiendo la
toma de decisiones con un grado de certeza eleva-
do. A estos elementos esenciales se le suma 3 pre-
guntas claves para iniciar y guiar el análisis:
• ¿Quién dene el problema? Se reere de
dónde viene la concepción o identica-
ción de la problemática que requiere ser
analizada o resuelta, puede ser externa
a la organización o interna. El conoci-
miento de esta pregunta permite al ana-
lista jar el objetivo del análisis y denir
la siguiente pregunta
• ¿Qué información se necesita? con base
en el objetivo del análisis se establece la
información necesaria. De esta manera,
se llega a la tercera pregunta
• ¿Dónde y cuándo encontrarla? Aquí se
diseña el plan de búsqueda y se levanta
la información. Estas preguntas abren
el espectro para que el analista enfoque
su análisis ya que le permite ordenar las
ideas a partir de una denición, visión y
propósito del resultado esperado al cul-
minar el estudio.
Se debe considerar que todas estas preguntas for-
man parte de un proceso cíclico que se realiza
constantemente, mientras se avanza en el análi-
sis y permite que el resultado nal tenga un ma-
yor grado de credibilidad.
Teorías que apoyan el análisis delictual
La teoría criminal, como saber criminológico, se
centra en explicar las causas del delito desde el
conocimiento cientíco. Esta ciencia es práctica,
no es exacta, soluciona problemas concretos y no
se enfoca en formular leyes universales.
La teoría criminal intenta explicar el fenóme-
no criminal desde 6 ejes: la víctima, el victimario,
una situación, la reacción social, los factores
micro-sociales y el espectro macro-social.
Criminología ambiental
El análisis delictual como herramienta técnica,
tiene por base a la criminología ambiental la cual
se centra en el estudio de las condiciones del am-
biente o entorno donde se desarrollan los factores
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criminológicos. (Scarpa, 2009) El conocimien-
to profundo del ambiente donde se desarrolla la
actividad criminal permite que el investigador se
pueda enfocar en las acciones encaminadas a pre-
venir los hechos delictivos según los factores que
se pueden identicar.
Triángulo del delito
Esta teoría se basa en la llamada geometría del
crimen. Se considera que existe un triángulo in-
terno que representa en cada uno de sus lados los
elementos del delito: la víctima, el victimario y el
lugar. La conjunción de los tres produce un de-
lito. Así mismo, hay un triángulo externo seme-
jante a un contenedor que ejerce el control sobre
los tres elementos del triángulo interno: a mayor
control, menor probabilidad de que ocurra un de-
lito (Sepúlveda 2010). La comprensión del fenó-
meno criminal desde el triángulo del delito ayu-
da a que, por cada posible oportunidad según los
componentes del delito, se puede establecer un
controlador que busca disminuir la oportunidad
de ocurrencia de un hecho ilícito.
Teoría de la elección racional
Esta teoría se basa en la premisa de que todas las
personas toman decisiones a partir de un previo
raciocinio que guía sobre una u otra posibilidad.
Esto genera la decisión o no de cometer un he-
cho delictivo. Aquí aparece con mayor eviden-
cia, la identicación de la oportunidad: cuando
el victimario percibe que tiene una oportunidad,
valora el costo-benecio frente a esta oportuni-
dad y decide cometer o no el hecho. Esto apun-
ta a que cualquier persona frente a una oportuni-
dad, valorada como efectiva, puede convertirse en
un delincuente o romper una norma establecida
(Sepúlveda 2010). Bajo esta teoría se pueden apli-
car acciones preventivas y persuadir al victimario
sobre la comisión de un hecho delictivo.
Teoría de patrones
Se basa en los patrones o conductas repetitivas
que pueden ser identicadas en los llamados no-
dos los cuales se reeren a los lugares donde pue-
de converger la dupla entre víctima y victimario
(hogar, trabajo, supermercado, restaurante).
Estos nodos aglutinan una cantidad de
probabilidades de ocurrencia de un delito que,
al ser identicadas se puede llegar a estudiar de
manera integral qué es lo que permite que esas
zonas tengan estas características y qué hacer para
prevenir el delito (Sepúlveda 2010).
Los espacios que concentran a los hechos
delictivos poseen características especícas que
hacen que el delito se cometa con mayor frecuen-
cia. Bajo este enfoque se logra identicar esos
espacios y qué acciones son efectivas para con-
trarrestar estas características. De esta manera, se
reduce la posibilidad de ocurrencia de los delitos.
Teoría de las actividades rutinarias
Las rutinas hacen parte de todas las personas, sin
excepción. Son actividades que se realizan de ma-
nera, incluso, involuntaria o mecánica. Los in-
fractores de la ley también poseen rutinas. Esta
teoría establece que existen cinco elementos que
son necesarios para que se produzca un delito: un
delincuente, una posible víctima, la ausencia de
un guardián, un lugar y un momento (unidad de
tiempo). El infractor cometerá un delito cerca de
donde cumple su rutina (Sepúlveda 2010).
Metodología utilizadas en un análisis
delictual
Cada tipo de análisis pasa por el producto al cual
se quiere llegar y conforme al objetivo que se per-
siga. Sin embargo, se puede establecer una pri-
mera clasicación que, de manera general, pueda
acoger todos los tipos de análisis, diferenciados
por sus niveles de acción.
Así, en una clasicación adoptada desde la
teoría de la planicación los 3 tipos de análisis de
manera general son: estratégico, táctico, y operativo.
• Análisis estratégico: tiene por nalidad
orientar a la toma de decisiones para el
cumplimiento de la visión y misión ins-
titucional. Abarca de manera integral y
articulada problemas y sus soluciones a
nivel macro-institucional.
• Análisis táctico: se centra en analizar y
generar el despliegue de la visión y mi-
sión orientando las planicaciones espe-
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cícas que se estructuren, sobre la base de
los objetivos institucionales identicadas
en el nivel estratégico. Además, alimenta
el conocimiento estratégico con la iden-
ticación de patrones, variables y factores
que empiezan a marcar una tendencia.
• Análisis operativo: su enfoque consiste
en analizar y establecer las acciones y ta-
reas para el despliegue y cumplimiento de
las planicaciones de nivel superior que
son las actividades que permiten el cum-
plimiento de las metas. (Ronda 2004).
Discusión
Dentro del análisis delictual, identicar los tipos
de patrones que rigen la conducta de los indivi-
duos es determinante para un análisis a profun-
didad ya que cada individuo posee características
particulares que los diferencian de otros posibles
sospechosos. Los patrones están ligados a las con-
ductas rutinarias dentro de las cuales se pueden
encontrar los cinco elementos identicativos que
se mencionaron anteriormente. Un infractor co-
meterá un delito cerca de donde cumple su rutina.
Cada delito sigue un orden y una planicación.
Es deber del investigador aplicar cada uno de los
análisis (estratégicos, tácticos y operativos) para
la obtención de resultados y así, tomar decisiones.
Conclusiones
El análisis delictual es una herramienta que per-
mite de manera técnica llegar a comprender los
problemas delictuales y los factores que afectan a
la seguridad ciudadana. Se debe seguir una me-
todología que otorgue validez al proceso de aná-
lisis y que los resultados y conclusiones produz-
can evidencia cientíca. Además, la aplicación de
la investigación cientíca en el análisis del delito
permite, por medio de las diferentes metodolo-
gías, llegar a establecer información relevante pa-
ra la toma de decisiones y guiar de manera e-
ciente las operaciones policiales.
La aplicación de la investigación cientíca y
sus metodologías en el análisis delictual permiten
que exista un nexo y complementariedad entre la
investigación académica y la práctica ya que se
puede aplicar guiando la planicación operativa
de la Policía Nacional (Ciudadana & IACA
2010).
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